Логин:
Пароль:
Реєстрація Забули пароль?

26.04.2016

У Краматорську ліквідовано конвертаційний центр з обертом понад 200 млн грн (ДОДАНО ФОТО)

Краматорською місцевою прокуратурою спільно зі Службою безпеки України у зоні проведення Антитерористичної операції припинено незаконну діяльність осіб, які надавали послуги з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову мешканцям Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей.

Встановлено, що впродовж 2014-2016 років троє мешканців міста Краматорська заснували близько 10 фіктивних фірм, які займались конвертуванням грошових коштів в особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад 200 млн гривень.

Сьогодні, 26 квітня, співробітниками прокуратури та СБУ проведено низку обшуків у тіньових офісах вказаних підприємств, за місцем мешкання та в автотранспорті фігурантів.

За результатами обшуків в одному з автомобілів виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 300 тис грн та 20 тис доларів США. За ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду на рахунках підприємців заарештовано 13 млн гривень.

Наразі досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України триває.

Проводяться необхідні слідчі дії.

Прес-служба Краматорської місцевої прокуратури

кількість переглядів: 3455